原大字标题:安徽中泰汽车兴趣股份有限公司公报(凝结)

保安的口令:000980 保安的约分:Zhongtai车 公报号:2017-036

安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司

雇员代表举行选举公报

公司会员情形和中西部及东部各州的县议会均确保其确凿性、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的查阅或得意地忽略。

因安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会任期满期,确保中西部及东部各州的县议会的正规军运转,原因中华人民共和国公司条例、公司条例与公司条例的监视 举行或参与会议代表权的关系到规章,该公司于2017年7月12日集合了雇员代表大会。,举行或参与会议举行选举子女子女喜欢指使他人的年轻妇女(人身攻击的简历参阅附件)为公司第七届中西部及东部各州的县议会雇员代表监事,与公司2017年第三个一组暂时隐名大会举行选举发生的2名监事协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会,任期由中西部及东部各州的县议会第七届举行或参与会议满期。。

本公报。

附件:子女子女喜欢指使他人的年轻妇女简历

监 事 会

2017年7月12日

子女子女喜欢指使他人的年轻妇女简历:

子女子女,女,生于1980年12月,两年制专技术校学历,司机。曾任宁波双林美质部美质干练的人、浙江拖拉机汽车死亡部建筑物设计师及领领导者,眼前浙江领带死亡部冲压手法设计、组长。子女子女喜欢指使他人的年轻妇女未保留本公司兴趣;公司休息董事、监事与初级使用层中间、隐名持股使相称超越百分之五的公司、用桩区分隐名、实践调节遗传因子中间缺乏相干。;缺乏公司条例、公司不得举起《公司条例》规章的公司监事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;不存在表里不一的使习惯于。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

保安的口令:000980 保安的约分:Zhongtai车 公报号:2017—037

第六感觉届董事会第十一次举行或参与会议公报

公司整个董事和董事会身体部位均为隐名。、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的查阅或得意地忽略。

一、董事会举行或参与会议

1、安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届董事会第十一次举行或参与会议注意到以以书面产生或描写方法于2017年7月2日收回。

2、举行或参与会议于2017年7月12日在公司二楼举行或参与室以现场方法集合。

3、公司7名董事,列席举行或参与会议的7位董事。

4、举行或参与会议由公司董事长燕根水装配掌管,公司监事、初级使用作为正式工作人员的列席董事会举行或参与会议。

5、这次举行或参与会议的集合容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件和构成方式的投机。

二、董事会举行或参与会议综述

1、董事会孤独董事的手势被以为是;

依据第六感觉届董事会任期满期,原因公司条例、公司条例等关系到规章,董事会必要变卦。

由钢铁集团股份有限公司最大隐名举起。,和董事会举起手续费审察Qual.,商定举起应建仁装配、燕根水装配、Kim Zhejiang Yong装配、小宋佳装配是第七届董事会非孤独董事。

逐项:

同意7票,0票反,0弃权,应建仁装配被以为是第七年期孤独的报考者。;

同意7票,0票反,0弃权,深思经过了燕根水装配为公司第七届董事会非孤独董事报考者;

同意7票,0票反,0弃权,深思经过了Kim Zhejiang Yong装配为公司第七届董事会非孤独董事报考者;

同意7票,0票反,0弃权,深思经过了小宋佳装配是第七届董事会非孤独董事;

本进展仍需查阅隐名大会深思。。

Yu Bin,公司第六感觉届董事会局长、杨海峰不再是公司的董事,但仍在公司任务。

2、董事会孤独董事的手势为

依据第六感觉届董事会任期满期,原因公司条例、公司条例等关系到规章,董事会必要变卦。

由钢铁集团股份有限公司最大隐名举起。,和董事会举起手续费审察Qual.,商定举起张建国丽装配、卓喜欢指使他人的年轻妇女、孔维平装配是第七届董事会的孤独董事。。

逐项:

同意7票,0票反,0弃权,张建国丽装配被选为第七届世界银行协会孤独董事。;

同意7票,0票反,0弃权,深思经过了卓喜欢指使他人的年轻妇女为公司第七届董事会孤独董事报考者;

同意7票,0票反,0弃权,深思经过了孔维平装配是第七届董事会的孤独董事。。

本进展仍需查阅隐名大会深思。。

孤独董事报考者的资历与孤独性,隐名大会可以开票经过。,反深圳保安的公司孤独董事报考者,公司将即刻修正互相牵连进展并颁布EUC。。

依据董事会第六感觉届任期满期,徐金法第六感觉届董事会孤独董事、黄有李与罗锦明不再路肩孤独董事,公司感激他们对C的开展做出的奉献。。

3、同意7票,0票反,0弃权,深思并经过集合第三届年度大会的手势。

公司将于2017年7月28日(星期五)后期14点开端营业。:30.集合2017年第3次暂时隐名大会,会期多时。仔细的实质详见同日在巨潮资讯网上公报的《向前保留2017的公司第三届暂时隐名大会注意到》。

三、备查证件

1。董事会成功实现的事案,由参与董事签名;

2。深圳保安的买卖所必要必要的的休息证件。

附件:董事会第七届董事会的简历

本公报。

安徽Zhongtai车兴趣有限董事会

7月12日217

附件:董事会第七届董事会的简历

1、应建仁:男,生于1962年4月,中共党员,两年制专技术校学历,初级经济师。永康长城站机械五金厂原厂长、浙江拖拉机实业股份有限公司实现董事兼总干练的人、拖拉机集团股份有限公司实现董事、黄山金马集团股份有限公司董事长。、黄山金马兴趣股份有限公司董事长、安徽铜峰电子集团股份有限公司董事长。、安徽铜峰电子兴趣股份有限公司总监长。公司义不容辞的董事、金马集团股份有限公司董事、安徽铜峰电子兴趣股份有限公司总监、拖拉机集团股份有限公司董事长等。。

应建仁装配缺乏直系的保留公司的兴趣,经过拖拉机集团股份有限公司把持公司兴趣。;应建仁装配和分歧行动是we的全部格产生的实践把持人。;监视者的爱人与少年的相干,公司休息董事、掌管与初级干练的人中间缺乏润色。;缺乏公司条例、公司不足以公司条例的产生举起公司董事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

2、燕根水:男,生于1954年7月,两年制专技术校学历,正大光明人会计师。黄山籍常务副总干练的人兼总正大光明人会计师,拖拉机集团股份有限公司财务总监,黄山金马兴趣股份有限公司副董事长兼总干练的人。公司义不容辞的董事长兼总干练的人。

燕根水装配直系的保留本公司兴趣194,000股;隐名持股使相称超越百分之五的公司、用桩区分隐名、实践把持人、公司休息董事、掌管与初级干练的人中间缺乏润色。;缺乏公司条例、公司不足以公司条例的产生举起公司董事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

3、靳、浙江和Yong:男,生于1971年10月,曾中泰用桩区分集团股份有限公司董事长。、董事长,义不容辞的永康Zhongtai车股份有限公司实现董事、总干练的人,浙江Zhongtai车创造股份有限公司实现董事、总干练的人,中泰新能源汽车股份有限公司实现董事、总干练的人。

Kim Zhejiang Yong装配未保留本公司兴趣;隐名持股使相称超越百分之五的公司、用桩区分隐名、实践把持人、公司休息董事、掌管与初级干练的人中间缺乏润色。;缺乏公司条例、公司不足以公司条例的产生举起公司董事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

4、宋嘉:男,生于1965年5月,研究生的学历,研究作为正式工作人员的的初级司机,他路肩重庆长江导电的农家副正大光明人,柴纳啊、长安汽车集团总统兼总干练的人助理的、长安汽车兴趣股份有限公司副总统、长安汽车欺骗股份有限公司总干练的人、河北长安汽车股份有限公司、本色棉布长安汽车股份有限公司董事长、重庆相当富一些产业群股份有限公司实现副总统、东相当富一些汽车股份有限公司总干练的人、董事。

小宋佳装配缺乏保留公司的兴趣。;隐名持股使相称超越百分之五的公司、用桩区分隐名、实践把持人、公司休息董事、掌管与初级干练的人中间缺乏润色。;缺乏公司条例、公司不足以公司条例的产生举起公司董事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

5、张炳李:男,生于1968年8月,博士,教书,博士生任课。义不容辞的合肥学会交通工具工程系正大光明人、安徽智能汽车工程试验室正大光明人、安徽智能新能源汽车发明虚构的试验教学,柴纳的新能源汽车里格技术专家、国度技术部汽车以协议约束评价专家、国度物质的技术基金和博士后基金以协议约束评价、柴纳汽车工程研究中心专家、安徽市智能交通协会董事长、在全国范围内汽车配件通道因为领导小结合员。

张炳李装配未保留本公司兴趣;隐名持股使相称超越百分之五的公司、用桩区分隐名、实践把持人、公司休息董事、掌管与初级干练的人中间缺乏润色。;缺乏公司条例、公司不足以公司条例的产生举起公司董事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

6、卓敏:女,生于1968年5月,硕士学历,硕士班研究生任课,义不容辞的安徽财经学会财务使用教书。路肩餐饮业和兴趣股份有限公司的孤独董事、中粮生物化学成份兴趣股份有限公司孤独董事、何飞峰月种业兴趣股份有限公司孤独董事。

卓喜欢指使他人的年轻妇女未保留本公司兴趣;隐名持股使相称超越百分之五的公司、用桩区分隐名、实践把持人、公司休息董事、掌管与初级干练的人中间缺乏润色。;缺乏公司条例、公司不足以公司条例的产生举起公司董事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

7、孔维平:男,生于1969年5月,硕士学历,他路肩副正大光明人柴纳有色的人事部相遇、如今称Beijing德恒法度公司法律顾问、如今称Beijing中集法度公司法律顾问,如今称Beijing新诺法度公司义不容辞的募捐人、实现正大光明人。作为兴趣股份有限公司的孤独董事、兴趣股份有限公司孤独董事的摸索。

孔维平未保留本公司兴趣;隐名持股使相称超越百分之五的公司、用桩区分隐名、实践把持人、公司休息董事、掌管与初级干练的人中间缺乏润色。;缺乏公司条例、公司不足以公司条例的产生举起公司董事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

保安的口令:000980 保安的约分:Zhongtai车 公报号:2017-038

第六感觉届第十一届举行或参与会议成功实现的事公报

公司会员情形和中西部及东部各州的县议会均确保其确凿性、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的查阅或得意地忽略。

安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十一次举行或参与会议注意到于2017年7月2日以以书面产生或描写方法收回。这次举行或参与会议于2017年7月12日在公司总店二楼举行或参与室按期集合。应得的3名监视员,3名监视员,举行或参与会议的集合和集合与关系到事项相分歧。。举行或参与会议由S手续费主席方建青装配掌管。。会议代表注意的详述,开票开票,向前美国中西部及东部各州的县议会大选的手势:

同意3票,0票反,0弃权,徐子杰装配被以为是第七只公猪肉的掌管报考者。;

同意3票,0票反,0弃权,他以为,经过香港装配为监事报考者;

该法案还必要查阅给隐名大会。。

方建青是柴纳共产党第六感觉届中西部及东部各州的县议会的监事、洪建波和雇员代表监视员吴博涛不再路肩,但仍在公司任务。

本公报。

附件:掌管报考者的简历

安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

7月12日217

掌管报考者的简历

徐子杰,男,生于1956年5月,两年制专技术校学历,初级经济师,前第十七工程局办公室正大光明人、拖拉机实业股份有限公司总干练的人,义不容辞的拖拉机集团股份有限公司副总干练的人。。公司掌管。徐子杰装配缺乏保留公司的兴趣。;这是徐美耳喜欢指使他人的年轻妇女的姐夫,是或康百克的实践把持人。,公司休息董事、监事与初级使用层中间不存在相干相干;缺乏公司条例、公司不得举起《公司条例》规章的公司监事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

应港,男,生于1985年10月,EMBA学历,曾在黄山金马集团股份有限公司。、拖拉机集团股份有限公司的任务,如今公司的互相牵连系公司,杭州一伟汽车工业股份有限公司。,公司掌管。香港装配缺乏保留公司兴趣;公司董事、真正的控制员应建仁装配是一位天父的比较而言的。,公司休息董事、监事与初级使用层中间不存在相干相干;缺乏公司条例、公司不得举起《公司条例》规章的公司监事。;五年来,柴纳证监会和休息机关缺乏受到处分。;不存在涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案抑制的事例;它挑剔名誉的的实现者。;容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件、《深圳保安的买卖所上市规章》及休息互相牵连事项的资历。

保安的口令:000980 保安的约分:Zhongtai车 公报号:2017-039

向前保留2017的公司

第三届暂时隐名大会注意到

公司整个董事和董事会身体部位均为隐名。、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的查阅或得意地忽略。

安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司(以下约分“公司”)第六感觉届董事会第十一次举行或参与会议深思经过了《向前保留2017的公司第三个一组暂时隐名大会的手势》。专门地注意到关系到集合人的随球成绩:

一、举行或参与会议的根本使习惯于

1、隐名大会举行或参与会议:2017年度第三个一组暂时隐名大会。

2、举行或参与会议集合人:董事会。2017年7月12日,公司第六感觉届董事会第十一次举行或参与会议深思经过了《向前保留2017的公司第三个一组暂时隐名大会的手势》,确定集合隐名大会。

3、举行或参与会议的无效、合规性:这次隐名大会举行或参与会议集合容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件和COM构成方式的规章。

4、举行或参与会议日期、时期:

举行或参与会议集合的时期是:2017年7月28日后期14:30

惯例开票时期:2017年7月27日至2017年7月28日

里面,经过深圳保安的买卖所零碎举行惯例开票的仔细时期为2017年7月28日午前9:30—11:30和后期13:00—15:00;经过深圳保安的买卖所互联网网络开票的仔细时期为2017年7月27日后期15:00至2017年7月28日后期15:00时期的恣意时期。

5、举行或参与会议方法:隐名大会采取现场开票与NE相结合的方法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和深圳证券买卖所互联网网络开票零碎()向整个隐名装修惯例产生的开票平台,隐名可以经过上述的惯例行使开票权。。

公司隐名应选择在现场开票、深圳保安的买卖所买卖零碎开票、深圳保安的买卖所互联网网络零碎的一种开票方法是T。假定有同上开票权的反复开票,具结首次开票的成果。。

6、指示日期:2017年7月20日

7、列席客体:

(1)保留公司兴趣的权益股隐名或其代理人

于指示日期2017年7月20日(周四)后期收盘时在柴纳结算深圳分行指示在册的公司整个权益股隐名均有权列席隐名大会,并可以以以书面产生产生付托代理人列席举行或参与会议和参与开票,隐名的代理人不确定的是公司的隐名。。

(2)公司董事、监事和初级使用作为正式工作人员的。

(3)公司叫进来的表明募捐人。

8、举行或参与会议名列前茅:安徽黄山市屯溪惠州路王冠假日酒店。

二、举行或参与会议深思

隐名大会深思随球事项:

1、对普通举行选举中非共和国孤独董事手势的深思熟虑;

举行选举应建仁装配为第七头公猪的孤独董事;

向前举行选举燕根水装配为第七届董事会非孤独董事的手势;

向前举行选举Kim Zhejiang Yong装配为第七届董事会非孤独董事的手势;

小宋佳装配被选第七届董事会孤独董事。@2、向前董事会孤独董事手势的深思熟虑;

向前举行选举张炳李装配为第七届董事会孤独董事的手势;

向前举行选举卓喜欢指使他人的年轻妇女为第七届董事会孤独董事的手势;

向前举行选举孔维平装配为第七届董事会孤独董事的手势。

3、向前举行选举中西部及东部各州的县议会的手势(CUM)的深思熟虑。

论徐子杰装配被选第七届公猪中西部及东部各州的县议会;

对香港装配作为第七条中西部及东部各州的县议会举行选举。

这次隐名大会深思事项容忍互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件和《公司条例》的规章,计算不隐瞒的明了。。上述的条例草案1、2公司的第六感觉届董事会第十一届举行或参与会议,上述的条例草案3经第六感觉届举行或参与会议深思经过。,顺序无效、材料齐备,使处于某种特定的情况之下请参阅2017年7月13日保安的时报。、《保安的日报》、《柴纳保安的报》、上海保安的报与宽宏大量时期新闻网。

上述的法案应逐项开票。,触及董事、在报考者的举行选举中采取积聚开票制。。里面,4个非孤独董事报考者,孤独董事报考者3人,2名监视员报考者。孤独董事报考者孔维平装配、卓喜欢指使他人的年轻妇女曾经诡计证券上市的公司孤独董事资历证明,张炳李装配还没有诡计孤独董事证明,但其曾经以书面产生承兑参与近日一次孤独董事栽培并诡计保安的买卖所认可的孤独董事资历证明。孤独董事报考者的资历与孤独性, 隐名大会可以开票经过。。2017年7月12日,公司雇员大会已举行选举子女子女喜欢指使他人的年轻妇女为公司雇员代表监事,第七届隐名大会与隐名大会的中西部及东部各州的县议会。

特殊指出:隐名开票票的全部含义乘以数字。,隐名可以将所知道的举行选举得到选票以意味着号码限在报考者中恣意分派(可以投出零票),但总得到选票不得超越举行选择器的得到选票。。

三、提案编码

四、举行或参与会议指示事项

1、有意参与举行或参与会议的物质的人隐名将保留、我的情形证明证件(隐名代理人应保留代表权A),隐名解释卡保留人、大肚子情形证明、大肚子情形证明证件、大肚子营业执照硬拷贝。、代理人人身攻击的情形证、大肚子营业执照硬拷贝及大肚子的权利硬拷贝,2017年7月27日午前9:00—12:00,后期14:30–17:00到本公司保安的部传导指示手续。隐名也可以经过旅行包或描写举行指示。,旅行包用象征使显眼的)。辩解代表权体式见附件。

2、左右举行或参与会议要多时。,一节和一节、交通本钱自理。

3、请现场作为正式工作人员的在三十分钟内抵达会场。,运送好证件,为了指示进入权。

五、参与惯例开票的仔细操作跑过

在隐名大会上,隐名可以经过深圳保安的买卖所买卖零碎举行开票。。仔细开票方法详见附件一“参与惯例开票的仔细操作跑过”。

六、休息事项

润色地址:安徽省黄山市涉县经济开发区安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司保安的部

润色电话:0559-6537831

描写:0559-6537888

润色人:杨海峰、王菲

邮递区号:245200

七、备查证件

1、安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第六感觉届董事会第十一次举行或参与会议成功实现的事。

2、安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十一次举行或参与会议成功实现的事。

本公报

安徽Zhongtai车兴趣有限董事会

7月12日217

附件一:

参与惯例开票的仔细操作跑过

隐名大会将为隐名装修开票平台。,惯例开票包孕深圳保安的买卖所买卖零碎开票和I,隐名可经过深圳保安的买卖所TR网上开票。惯例开票顺序如次:

一、惯例开票顺序

1、权益股的开票口令和开票缩写:开票口令是360980,开票约分为泰国古希腊城邦平民开票。。

2、得到选票或得到选票。

非积聚开票提案,开票开票:商定、反、弃权。

向前积聚开票提案的深思熟虑,填写报考者的开得到选票。证券上市的公司隐名该当原因VO的全部含义举行开票。,隐名开票的得到选票大于得到选票。,或开票姓在差异举行选举打中人数。,该提案组的举行选举开票被以为失去健康。。假定你不商定报考者的启发,报考者可以投0票。。

积聚开票制下的举行选举开票名单

各提案组隐名开票开得到选票:

举行选举非孤独董事(如法案1),采取等额举行选举,意味着号码 4 位)

隐名保留的得到选票能与之比拟的东西VoTi的总额。

隐名可以开票开票他们所知道的得到选票。 4 非孤独董事报考者的恣意分派,但总得到选票不得超越他们的得到选票。。

举行选举监事(如法案3),采取等额举行选举,意味着号码2位)

隐名保留的得到选票能与之比拟的东西VoTi的总额。

隐名可以在2位接管者中分派他们的开得到选票。,但总得到选票不得超越他们的得到选票。,值得买的东西人数不超越2人。。

3、隐名开票开票普通法案。,被认为对全部休息提案表达相商定见,要不是积聚。

隐名反复普通法案和仔细提案时,经过首次无效开票。假定隐名占先思索仔细提案,开票开票普通法案,已开票的仔细提案的开票启发本应:,休息非开票提案该当因为遗传因子的开票启发。;假定先开票普通法案,开票同意一仔细提案,以普通法案的开票为准。。

二、深圳保安的买卖所买卖零碎的开票顺序

1。开票时期:2017年7月28日买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2。隐名可登录保安的公司买卖客户开票开票。

三、经过深圳证券买卖所网上开票零碎开票顺序

1. 互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年7月27日(现场隐名大会集合前一日)后期 3:00,终止时期是2017年7月28日。 3:00。

2. 隐名经过惯例开票零碎开票。,需依据《深圳保安的买卖所值得买的东西者惯例服现役的情形证明事情点(2016年改变)》的规章传导情形证明,利润深圳保安的买卖所数字证明或深圳证券EXC。仔细的证明跑过可以经过惯例开票举行登记。。

3、隐名利润服现役的口令或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎指示开票。。

附件二:

辩解代表权

兹付托装配(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人/本公司列席于2017年7月28日集合的安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司2017年度第三个一组暂时隐名大会,同时,我/我公司应就所深思的进展举行开票。,而挑剔签名在这次举行或参与会议上签名的证件。

付托人对保管人的辩解前往、“反”、在弃权的盒子里,对完整相同的事物法案的开票,缺乏多个辩解方针。

客户(署名或盖印):

大肚子代表签名:

付托人:

客户深圳保安的理由卡号码:

付托人保留股数:

客户情形证号码:

签发日期:

付托无效期:

客户的决定:

被客户情形证号码:

脚注:

1、代表权由客户签名(或盖印)。,大肚子大肚子科目,请盖印大肚子章。

2、付托人辩解付托人签名离婚案原告的辩解书。,辩解代表权或休息辩解证件。

3、辩解代表权的剪裁、硬拷贝或便宜表格在上文中述的产生无效。。

保安的口令:000980 保安的约分:Zhongtai车 公报号:2017—040

孤独董事举起表现书

举起人拖拉机集团股份有限公司现就举起张炳李为安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者宣布空旷表现。被举起人已以书面产生商定充当安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者。举起者完整被举起人变得流行。、学历、专业资历、仔细任务经验、所一些兼任任务以及其他过后,被举起人以为被举起人麝香容忍互相牵连法度。、行政规章、机关规章、标准化证件和深圳保安的买卖所事情规章对孤独董事报考者供职资历及孤独性的必要必要的,仔细表现如次:

一、被举起人不存在《柴纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得路肩公司董事的事例。

是 否

如否,请仔细阐明:

二、被举起人适合柴纳证监会《向前在证券上市的公司创办孤独董事惯例的率直的启发》规章的孤独董事供职资历和必要的。

三、被举起人适合孤独董事的必要必要的。

四、被举起人曾经依据柴纳证监会《证券上市的公司初级使用作为正式工作人员的栽培任务点》的规章诡计孤独董事资历证明。

如否,请仔细阐明:终止到眼前,报考者还没有利润孤独董事资历,只因为,已作出以书面产生承兑参与最近的的键。。__

五、被举起为孤独董事的人无力的违背互相牵连规章。。

六、被举起为孤独董事无力的违背中共中央手续费《向前投机中管公务员辞去公职或许退(离)休后路肩证券上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书的关系到规章。

七、被举起人路肩孤独董事无力的违背中共中央组织部《向前进一步投机党政领导公务员在商号兼任(供职)成绩的启发》的互相牵连规章。

八、被举起为孤独董事无力的违背中共中央手续费、教育部、监察部向前增强反腐败任务的规章。

九、被举起人路肩孤独董事无力的违背柴纳人民银行《兴趣制商业银行孤独董事和内部监事惯例点》的互相牵连规章。

十、被举起为孤独董事的董事无力的违背董事会的证券。、监视员资历监视的关系到规章。

十一、被举起人路肩孤独董事无力的违背柴纳中国筑监督管理委员会《筑银行业务机构董事(理事)和初级使用作为正式工作人员的供职资历使用办法》、银行业务依据公司正大光明人、监事、使用高层使用暂行办法的关系到规章。

十二、被举起为孤独董事的董事无力的违背董事会、监事和初级使用作为正式工作人员的资历规章、孤独使用暂行办法的关系到规章。

十三个、被举起为孤独董事无力的违背休息法度。、行政规章、机关规章、孤独董事资历的关系到规章,如:。

十四的记号、被举起人具有证券上市的公司运作互相牵连的根本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、机关规章、深圳保安的买卖所标准化证件与事情规章,五年在上文中任务经验。

十五个人组成的橄榄球队、被举起人及其直系亲属、首要社会相干不属于公司及其隶属机构。。

十六、被举起人及其直系亲属不直系的或直接,在A股流行音乐十大畅销唱片隐名中也挑剔物质的人隐名。。

十七、被举起人及其直系亲属公开直系的或直接保留公司已发行兴趣5%在上文中的隐名单位供职,证券上市的公司前五名隐名均无。

十八、被举起人及其直系亲属挑剔用桩区分隐名。、实践把持人及其隶属公司。

第十九、被举起人不属于公司及其用桩区分隐名、实践把持人及其分店装修财务、法度、咨询服现役的。

二十、被举起人不属于公司及其用桩区分隐名、与实践把持人有得意地事情往还的单位,它也挑剔一首要事情润色的用桩区分隐名单位。。

二十一、被举起人在前十二项中缺乏前六项打中究竟哪个一。。

二十二、在过来的打月里,被举起人、缺乏休息必要的挤入被举起人的孤独性。。

二十三个、被举起人是挑剔由柴纳保安的进入保安的市场,缺乏延误的的人。。

二十四的记号、被举起人未被保安的买卖所空旷为董事。、监事和初级使用作为正式工作人员的,缺乏延误的的人。。

二十五个人组成的橄榄球队、被举起人挑剔过来30年保安的和向前方的走上歧途,被司法机关处分或许行政处分的作为正式工作人员的乙。

二十六、被举起人并缺乏受到证券买卖所的空旷罪名或批判。。

二十七、被举起人未因作为背弃信仰惩戒客体等而被国度发改委等部委断言限度局限路肩证券上市的公司董事承包。

二十八、被举起人挑剔过往供职孤独董事时期因延续三个一组未亲自列席董事会举行或参与会议或许延续两遍未能亲自列席去甲付托休息董事列席董事会举行或参与会议被董事会提请隐名大会供给撤换,不到打月的人。

是 否 不适宜

二第十九、包孕公司,被举起为孤独董事的证券上市的公司的全部含义为:。

三十、被举起者已变得该公司的孤独董事。。

三十一、请求者已被深圳保安的买卖所孤独必要必要的,催促董事会变得被举起人、学历、专业资历、仔细任务经验、兼任使习惯于的全部特效药都空旷了。。

三十二、先锋孤独董事被举起人的任期,缺乏延续两遍不在场的证券上市的公司的董事会举行或参与会议。。

三十三个、先锋孤独董事被举起人的任期,不存在延续打月未亲自列席上市董事会举行或参与会议的次数超越时期董事会举行或参与会议总额的二分经过的事例。

三十四的记号、先锋孤独董事被举起人的任期,不存在未按规章宣布孤独董事启发或宣布的孤独启发经证明完全地与忠实不顺从的事例。

三十五个人组成的橄榄球队、被举起人近日三十六岁月内不存在受到柴纳证监会超过的休息关系到机关处分的事例。

三十六、举起人不存在,董事在五多家公司在T、掌管或初级干练的人的使习惯于。

三十七、举起人在路肩孤独董事优于不存在。。

三十八、被举起人在休息使习惯于下不存在挤入极盛时性的使习惯于。。

表现人慎重表现:

名人说的话是真实的。、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的查阅或得意地忽略;抑或,本举起人如同承当如此使遭受的法度责任和具结深圳保安的买卖所的自主权接管办法或纪律处分。

本举起人辩解董事会second 秒将本表现的实质经过深圳保安的买卖所证券上市的公司事情曲线形的参加、查阅深圳保安的买卖所或外部情况公报,董事会second 秒的上述的行动被认为,被装设人对相配的法度责任正大光明。。

举起人:拖拉机集团股份有限公司

2017年7月7日

孤独董事报考者表现

表现人张炳李,作为安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者,空旷查阅和确保,我和我的公司中间缺乏究竟哪个相干。,并原因互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件和深圳保安的买卖所事情规章对孤独董事报考者供职资历及孤独性的必要必要的,仔细表现如次:

一、个人不存在《柴纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得路肩公司董事的事例。

二、个人适合柴纳证监会《向前在证券上市的公司创办孤独董事惯例的率直的启发》规章的孤独董事供职资历和必要的。

三、我适合COM的孤独董事的必要必要的。。

四、个人曾经依据柴纳证监会《证券上市的公司初级使用作为正式工作人员的栽培任务点》的规章诡计孤独董事资历证明。

如否,请仔细阐明:终止到眼前,我缺乏利润孤独董事的证明。,只因为,已作出以书面产生承兑参与最近的的键。。

五、作为孤独董事,我将不违背关系到规章。。

六、作为一孤独的董事,我无力的违背中共中央的《向前投机中管公务员辞去公职或许退(离)休后路肩证券上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书的关系到规章。

七、个人路肩孤独董事无力的违背中共中央组织部《向前进一步投机党政领导公务员在商号兼任(供职)成绩的启发》的互相牵连规章。

八、作为一孤独的董事,我无力的违背中共中央的、教育部、监察部向前增强反腐败任务的规章。

九、个人路肩孤独董事无力的违背柴纳人民银行《兴趣制商业银行孤独董事和内部监事惯例点》的互相牵连规章。

十、作为孤独董事,我无力的违背保安的董事。、监视员资历监视的关系到规章。

十一、个人路肩孤独董事无力的违背柴纳中国筑监督管理委员会《筑银行业务机构董事(理事)和初级使用作为正式工作人员的供职资历使用办法》、银行业务依据公司正大光明人、监事、使用高层使用暂行办法的关系到规章。

十二、作为孤独董事,我无力的违背保险业者董事。、监事和初级使用作为正式工作人员的资历规章、孤独使用暂行办法的关系到规章。

十三个、我懈怠孤独董事违背休息法度。、行政规章、机关规章、孤独董事资历的关系到规章,如:。

十四的记号、我对证券上市的公司的经纪有根本的听说。,熟习互相牵连法度、行政规章、机关规章、深圳保安的买卖所标准化证件与事情规章,五年在上文中任务经验。

十五个人组成的橄榄球队、我和我的直系亲属、首要社会相干均公开该公司及其隶属商号供职。

十六、我和我的直系亲属挑剔直系的或直接保留该公司已发行兴趣1%在上文中的隐名,也挑剔证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片隐名的物质的隐名。

十七、我和我的直系亲属公开直系的或直接保留该公司已发行兴趣5%在上文中的隐名单位供职,他们也缺乏为证券上市的公司的前五名隐名服现役的。。

十八、我和我的直系亲属公开该公司用桩区分隐名、实践把持人及其隶属公司。

第十九、我挑剔为公司及其用桩区分隐名、实践把持人及其分店装修财务、法度、咨询服现役的。

二十、我不属于公司及其用桩区分隐名、与实践把持人有得意地事情往还的单位,它也挑剔一首要事情润色的用桩区分隐名单位。。

二十一、个人到处过来的打月里不具有前六项所列任一种事例。

二十二、在过来的打月里,个人、当我在OFI的时分,缺乏休息的使习惯于挤入我的孤独性。。

二十三个、我缺乏被证监会在保安的市场上禁令。,缺乏延误的的人。。

二十四的记号、作为证券上市的公司董事,我缺乏被保安的买卖所空旷具结。、监事和初级使用作为正式工作人员的,缺乏延误的的人。。

二十五个人组成的橄榄球队、个人挑剔近日三十六岁月外因保安的向前方的走上歧途,被司法机关处分或许行政处分的作为正式工作人员的乙。

二十六、我缺乏被保安的买卖所空旷罪名或批判。。

二十七、个人未因作为背弃信仰惩戒客体等而被国度发改委等部委断言限度局限路肩证券上市的公司董事承包。

二十八、个人挑剔过往供职孤独董事时期因延续三个一组未亲自列席董事会举行或参与会议或许延续两遍未能亲自列席去甲付托休息董事列席董事会举行或参与会议被董事会提请隐名大会供给撤换,不到打月的人。

二第十九、包孕公司,我同样一孤独董事。证券上市的公司全部含义不再。

三十、我在这家公司做过孤独董事,不超越SI。。

三十一、我曾经必要必要的深圳孤独董事的记载。,把董事会付托给他亲自的事业、学历、专业资历、仔细任务经验、兼任使习惯于的全部特效药都空旷了。。

三十二、在我过来路肩孤独董事时期,缺乏延续两遍不在场的证券上市的公司的董事会举行或参与会议。。

三十三个、在我过来路肩孤独董事时期,不存在延续打月未亲自列席上市董事会举行或参与会议的次数超越时期董事会举行或参与会议总额的二分经过的事例。

三十四的记号、在我过来路肩孤独董事时期,不存在未按规章宣布孤独董事启发或宣布的孤独启发经证明完全地与忠实不顺从的事例。

三十五个人组成的橄榄球队、我缺乏受到柴纳证监会第一超过的休息互相牵连机关的处分。

三十六、我不存在,在山姆的五多家公司路肩董事。、掌管或初级干练的人的使习惯于。

三十七、我过来不存在当孤独董事优于的原稿截止时间满期O。

三十八、我缺乏休息挤入诚信和勤劳的事件。。

表现人慎重表现:

我完整对某人找岔子孤独董事的证券。,确保声明为真、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的查阅或得意地忽略;抑或,个人如同承当如此使遭受的法度责任和具结深圳保安的买卖所的自主权接管办法或纪律处分。谈话公司的孤独董事。,we的全部格产生将严格容忍柴纳保安的的互相牵连规章,确保你有十足的时期和精神来执行你的证券。,作出孤独的判别,不受公司首要隐名的限度局限、实践把持人或许休息单位或许人身攻击的的挤入。谈话公司的孤独董事。,不适合孤独董事资历的,,我将即时向董事会谈话并作为孤独董事退职。。

个人辩解该董事会second 秒将本表现的实质及休息关系到个人的新闻经过深圳保安的买卖所证券上市的公司事情曲线形的参加、查阅深圳保安的买卖所或外部情况公报,董事会second 秒的上述的行动被认为我的行动。,我承当相配的法度责任。

表现符(署名): 张炳李

2017年7月7日

保安的口令:000980 保安的约分:Zhongtai车 公报号:2017—041

孤独董事举起表现书

举起人拖拉机集团股份有限公司现就举起卓敏为安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者宣布空旷表现。被举起人已以书面产生商定充当安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者。举起者完整被举起人变得流行。、学历、专业资历、仔细任务经验、所一些兼任任务以及其他过后,被举起人以为被举起人麝香容忍互相牵连法度。、行政规章、机关规章、标准化证件和深圳保安的买卖所事情规章对孤独董事报考者供职资历及孤独性的必要必要的,仔细表现如次:

一、被举起人不存在《柴纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得路肩公司董事的事例。

二、被举起人适合柴纳证监会《向前在证券上市的公司创办孤独董事惯例的率直的启发》规章的孤独董事供职资历和必要的。

三、被举起人适合孤独董事的必要必要的。

四、被举起人曾经依据柴纳证监会《证券上市的公司初级使用作为正式工作人员的栽培任务点》的规章诡计孤独董事资历证明。

五、被举起为孤独董事的人无力的违背互相牵连规章。。

六、被举起为孤独董事无力的违背中共中央手续费《向前投机中管公务员辞去公职或许退(离)休后路肩证券上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书的关系到规章。

七、被举起人路肩孤独董事无力的违背中共中央组织部《向前进一步投机党政领导公务员在商号兼任(供职)成绩的启发》的互相牵连规章。

八、被举起为孤独董事无力的违背中共中央手续费、教育部、监察部向前增强反腐败任务的规章。

九、被举起人路肩孤独董事无力的违背柴纳人民银行《兴趣制商业银行孤独董事和内部监事惯例点》的互相牵连规章。

十、被举起为孤独董事的董事无力的违背董事会的证券。、监视员资历监视的关系到规章。

十一、被举起人路肩孤独董事无力的违背柴纳中国筑监督管理委员会《筑银行业务机构董事(理事)和初级使用作为正式工作人员的供职资历使用办法》、银行业务依据公司正大光明人、监事、使用高层使用暂行办法的关系到规章。

十二、被举起为孤独董事的董事无力的违背董事会、监事和初级使用作为正式工作人员的资历规章、孤独使用暂行办法的关系到规章。

十三个、被举起为孤独董事无力的违背休息法度。、行政规章、机关规章、孤独董事资历的关系到规章,如:。

十四的记号、被举起人具有证券上市的公司运作互相牵连的根本知识,熟习互相牵连法度、行政规章、机关规章、深圳保安的买卖所标准化证件与事情规章,五年在上文中任务经验。

十五个人组成的橄榄球队、被举起人及其直系亲属、首要社会相干不属于公司及其隶属机构。。

十六、被举起人及其直系亲属不直系的或直接,在A股流行音乐十大畅销唱片隐名中也挑剔物质的人隐名。。

十七、被举起人及其直系亲属公开直系的或直接保留公司已发行兴趣5%在上文中的隐名单位供职,证券上市的公司前五名隐名均无。

十八、被举起人及其直系亲属挑剔用桩区分隐名。、实践把持人及其隶属公司。

第十九、被举起人不属于公司及其用桩区分隐名、实践把持人及其分店装修财务、法度、咨询服现役的。

二十、被举起人不属于公司及其用桩区分隐名、与实践把持人有得意地事情往还的单位,它也挑剔一首要事情润色的用桩区分隐名单位。。

二十一、被举起人在前十二项中缺乏前六项打中究竟哪个一。。

二十二、在过来的打月里,被举起人、缺乏休息必要的挤入被举起人的孤独性。。

二十三个、被举起人是挑剔由柴纳保安的进入保安的市场,缺乏延误的的人。。

二十四的记号、被举起人未被保安的买卖所空旷为董事。、监事和初级使用作为正式工作人员的,缺乏延误的的人。。

二十五个人组成的橄榄球队、被举起人挑剔过来30年保安的和向前方的走上歧途,被司法机关处分或许行政处分的作为正式工作人员的乙。

二十六、被举起人并缺乏受到证券买卖所的空旷罪名或批判。。

二十七、被举起人未因作为背弃信仰惩戒客体等而被国度发改委等部委断言限度局限路肩证券上市的公司董事承包。

二十八、被举起人挑剔过往供职孤独董事时期因延续三个一组未亲自列席董事会举行或参与会议或许延续两遍未能亲自列席去甲付托休息董事列席董事会举行或参与会议被董事会提请隐名大会供给撤换,不到打月的人。

二第十九、包孕公司,被举起为孤独董事的证券上市的公司的全部含义为:。

三十、被举起者已变得该公司的孤独董事。。

三十一、请求者已被深圳保安的买卖所孤独必要必要的,催促董事会变得被举起人、学历、专业资历、仔细任务经验、兼任使习惯于的全部特效药都空旷了。。

三十二、先锋孤独董事被举起人的任期,缺乏延续两遍不在场的证券上市的公司的董事会举行或参与会议。。

三十三个、先锋孤独董事被举起人的任期,不存在延续打月未亲自列席上市董事会举行或参与会议的次数超越时期董事会举行或参与会议总额的二分经过的事例。

三十四的记号、先锋孤独董事被举起人的任期,不存在未按规章宣布孤独董事启发或宣布的孤独启发经证明完全地与忠实不顺从的事例。

三十五个人组成的橄榄球队、被举起人近日三十六岁月内不存在受到柴纳证监会超过的休息关系到机关处分的事例。

三十六、举起人不存在,董事在五多家公司在T、掌管或初级干练的人的使习惯于。

三十七、举起人在路肩孤独董事优于不存在。。

三十八、被举起人在休息使习惯于下不存在挤入极盛时性的使习惯于。。

表现人慎重表现:

名人说的话是真实的。、精确、极盛时,无假记载、给错误的劝告性的查阅或得意地忽略;抑或,本举起人如同承当如此使遭受的法度责任和具结深圳保安的买卖所的自主权接管办法或纪律处分。

本举起人辩解董事会second 秒将本表现的实质经过深圳保安的买卖所证券上市的公司事情曲线形的参加、查阅深圳保安的买卖所或外部情况公报,董事会second 秒的上述的行动被认为,被装设人对相配的法度责任正大光明。。

被举起人(盖章):拖拉机集团股份有限公司

2017年7月7日

孤独董事报考者表现

申报人卓敏,作为安徽Zhongtai车兴趣股份有限公司第七届董事会孤独董事报考者,空旷查阅和确保,我和我的公司中间缺乏究竟哪个相干。,并原因互相牵连法度、行政规章、机关规章、标准化证件和深圳保安的买卖所事情规章对孤独董事报考者供职资历及孤独性的必要必要的,仔细表现如次:

一、个人不存在《柴纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规章不得路肩公司董事的事例。

二、个人适合柴纳证监会《向前在证券上市的公司创办孤独董事惯例的率直的启发》规章的孤独董事供职资历和必要的。

三、我适合COM的孤独董事的必要必要的。。

四、个人曾经依据柴纳证监会《证券上市的公司初级使用作为正式工作人员的栽培任务点》的规章诡计孤独董事资历证明。

五、作为孤独董事,我将不违背关系到规章。。

六、作为一孤独的董事,我无力的违背中共中央的《向前投机中管公务员辞去公职或许退(离)休后路肩证券上市的公司、基金使用公司孤独董事、孤独监事注意到书的关系到规章。

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